Лаборатория финансовой разведки

Лаборатория финансовой разведки (ФинЛаб) была создана 15 ноября 2019 года на базе ИФТЭБ НИЯУ МИФИ при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Миссия ФинЛаб

Обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации от угроз ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Достижение миссии осуществляется специалистами ФинЛаб через массовое повышение уровня финансовой грамотности, развитие аналитических компетенций у молодого поколения и внедрение инновационных технологий в сфере финансовой безопасности.

Цели ФинЛаб

поддержка научных инициатив в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
разработка и внедрение цифровых решений в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
информационное взаимодействие, сотрудничество и координация с правоохранительными органами и контрольно-надзорным блоком национальной системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
популяризация Международного движения по финансовой безопасности и подготовка учебно-образовательных материалов.

ФинЛаб – это результат синергетического эффекта от академической экспертизы ИФТЭБ НИЯУ МИФИ и практического опыта Росфинмониторинга.

Направления работы ФинЛаб в ответ на современные вызовы и угрозы финансовой безопасности

Риск-ориентированный подход (РОП).
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Противодействие финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Нормативно-правовое обеспечение в антиотмывочном законодательстве.
OSINT. Разведка по открытым источникам (РОН).
Контрольно-надзорная деятельность (КНД) в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Международные отношения и зарубежная практика (МС ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ).

Руководитель ФинЛаб

Романовский Валентин Андреевич
аспирант, ассистент кафедры №75 финансового мониторинга ИФТЭБ НИЯУ МИФИ, руководитель аудиторской практики ООО АУДИТ-УНИВЕРСАЛ, бизнес-аналитик (сертификация АНО «ЕАК» ДСА 00061), член Института внутренних аудиторов (ИВА, членский номер: 3532408), амбассадор Международного движения по финансовой безопасности.

E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
TG: t.me/FinIntelLab